吃瓜网：警惕冒充银行工作人员的“假名片” ——中国银行新疆区分行营业部
发布时间：
2025-10-02 10:08:04
2021年8月3日，员工在大堂进行例行检查，一位老年顾客来到网点询问相关事宜。这位顾客展示了一张标有“银行贷款业务”字样的“潘经理”私人卡片。卡片正面包含微信二维码、联系电话、所在位置以及“银行贷款业务”等内容。其中，地址部分明确印有“乌市天山区人民广场中国银行”的名称。背面标注有“无担保信用贷款：额度从5万到80万，最快当天能发放”、“以房产作为抵押的贷款：金额在15万到500万之间，最快4小时即可解冻资金”等信息。
分行工作人员马上向这位客户打探名片是从哪里获得的，了解到名片是在邻近的公共汽车上拾取的，因为名片上印有中国银行的字样，于是特地过来了解一些情况。得知此事，职员立刻向领导反映，另外对顾客进行劝解，并且讲解金融安全常识，告诫客户要善于辨别不法的金融宣传，特别是要警惕欺诈活动和非法的资本运作，增强风险防范意识，提高自我保护水平。
经查证，中国银行新疆分行营业部没有姓潘的客户经理，该名片确实是冒充该行员工的伪造物品。根据“平安中行”公众号公布的类似事件分析，这起案件可能是不法之徒借用银行的名义来增加可信度，针对普通民众对法律和金融知识了解不足，以及风险防范意识薄弱的情况，趁机进行诈骗活动。
接下来，中国银行分行营业部主动与其他省份分行以及行业内部进行沟通，以获取相关信息，结果显示在宁波的中国银行也出现了类似情况，这表明以银行名义进行的活动且涉嫌诈骗的事件并非个别现象，应当引起我们高度注意和重视。
中国银行将协同相关单位不断推进反欺诈和抵制非法集资的教育活动，时刻保持警惕以控制金融风险，在常规操作中着力提升职员与顾客的金融常识水平，并强化风险警示，增强风险察觉能力；此外，将严格管理网点环境，防止不法之徒盗用银行身份从事非法金融事务；对老年群体、学生、军人等不同类别人群，开展多种样式的宣传，切实增强社会大众的防范意识与辨别能力，持续为民众提供安全可靠的金融支持。（李琳 石先勇）
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